諸　　会　　議

• 日　時　 ２０２２年　６月　２３日（木）　１６時００分～１６時４０分
  場　所　 北九州市立大学　会議室
  出席者　　福島会長、前島副会長、桒名常務理事、小出理事、小嶋理事、中本理事、田上監事、中嶋監事、事務局他10名　 　
  
  ＜議　案＞
  第１号　２０２１年度決算及び監査報告について
  　　　　第２号　定款の一部改定について
  　　　　第３号　役員（理事・監事）の改選について
  
  ＜報　　告＞
  １　２０２２年度後援会総会開催について
  　　　　２　寄附金について
  
  ［議事の経過］
  第１号　２０２１年度決算及び監査報告について
  　　　　〇決算・監査報告　　財務諸表に沿って決算報告及び監事より監査報告を行い承認を得た。
  　　　　〇決算報告　　財務諸表に沿って決算報告を行い承認を得た。
  　　　　〇監査報告　　監事より報告。

  第２号　定款の一部改定について
  　　　　 ○理事の在籍（定年）年齢延長について提案し、承認を得た。
  　　 第３号　役員（理事・監事）の改選について
  　　　　〇任期満了理事（8名中７名）、監事（2名中1名）のうち、理事再任内諾者（5名）、理事退任希望者（2名）、
  監事退任希望者（1名）及び新理事候補者（2名）、新監事候補者（1名）の選任について説明し、承認された。
  
  

  その他
  １三役の選定等について
  　　　　○評議員会で役員（理事・監事）の選定（承認）を得た場合、代表理事の選定、続いて副会長・常務理事の決定（賛否）を書面決議にて行うことが了承された。
  ［報告]　　　　
  １　２０２２年度後援会総会の開催について
  　　　　〇大学祭の開催状況を踏まえ検討したい。
  ２　寄付金について
  　　　　〇現体制での第5代後援会長の深町正氏のご遺族からの申し出を受け寄附金を授与。
  　　　　使途については、今後詰めていくことを報告した。
  

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２０２２年度　　第1回　評議員会 議事録

• 日　時　 ２０２２年　６月　２３日（木）　１８時００分～１８時３０分
  場　所　 北九州市立大学　会議室
  出席者　　羽田野評議員（議長）、草場評議員、國松評議員、鈴木評議員、田川評議員
  福島会長、前島副会長、桒名常務理事、田上監事、中嶋監事、事務局他11名　 　
  
  ＜議　案＞
  第１号　２０２１年度決算及び監査報告について 第２号　定款の一部改定について
  第３号　役員（理事・監事）の選任について
  ＜報　告＞
  １　２０２２年度後援会総会開催について
  ２　 寄附金について
  
  ［議事の経過］
  第１号　２０２１年度決算及び監査報告について
  〇決算・監査報告　　財務諸表に沿って決算報告及び監事より監査報告を行い承認を　　 得た。
  第２号　定款の一部改定について
  ○理事の在籍（定年）年齢延長について提案し、承認を得た。
  第３号　役員（理事・監事）の選任について
  〇任期満了理事（8名中７名）、監事（2名中1名）のうち、理事再任内諾者（5名）、
  理事退任希望者（2名）、監事退任希望者（1名）及び新理事候補者（2名）、新監事候補者（1名）について説明し、承認された。
  ［報　告］
  １　２０２２年度後援会総会の開催について
  〇大学祭の開催状況を踏まえ検討したい。
  ２　寄付金について
  〇現体制での第5代後援会長の深町正氏のご遺族からの申し出を受け寄附金を授与。使途については、今後詰めていくことを報告した。
  

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２０２２年度　　第2回　理事会 議事録　（書面決議）

• 日　時　 ２０２２年　７月　６日（水）　
  　
  
  ＜報　告＞
  ○下記の議案事項に関して、理事全員が同意の意思表示をするとともに、各々の監事からは異議が述べられなかったため、
  定款第３６条の規定により、各議案事項を可決する旨の理事会の決議があったとみなされた。
  
  ＜議　案＞
  ＜理事会の決議があったとみなされた議案事項＞ 〇代表理事の選定について
  　　※原案（福島理事を代表理事に選定する。）のとおり了承された。
  

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２０２２年度　　第３回　理事会 議事録　（書面決議）

• 日　時　 ２０２２年　７月　１１日（月）　
  　
  
  ＜報　告＞
  ○下記の議案事項に関して、理事員全員が同意の意思表示をするとともに、
  各々の監事からは異議が述べられなかったため、定款第３６条の規定により、
  
  ＜議　案＞
  ＜理事会の決議があったとみなされた議案事項＞
  〇副会長・常務理事の決定について（提案者：代表理事　福島宏冶）
  ※原案（前島理事を副会長、桒名理事を常務理事とする。）のとおり了承された。
  

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  ２０２２年度　　第２回　評議員会 議事録　（書面決議）

  • 日　時　 ２０２２年　７月１９日（火）　
    

    〇 下記の議案事項に関して、評議員全員が同意の意思表示をするとともに、
    各々の監事からは異議が述べられなかったため、定款第１８条の規定により、
    各議案事項を可決する旨の評議員会の決議があったとみなされた。
    　　　　

    ＜評議員会の決議があったとみなされた議案事項＞
    〇評議員の選任について
    ※原案（田島評議員の選任）のとおり了承された。
    

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    ２０２２年度　　第４回　理事会 議事録　（書面決議）

    • 日　時　 ２０２３年　３月　１０日（金）　１６時００分～１６時４５分
      場　所　 北九州市立大学　会議室
      出席者　　福島会長、前島副会長、桒名常務理事、岩田理事、小出理事、小嶋理事、古藤理事、田上監事、中嶋監事、事務局他9名　 　
      　
      
      ＜議　案＞
      第１号　２０２３年度予算（案）について
      （補足説明）後援会館について
      
      ［議事の経過］
      第１号　２０２３年度予算（案）について
      〇事業計画書他資料及び後援会館関係資料に沿って説明し、承認を得た。
      

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    • ２０２２年度　　第３回　評議員会 議事録　（書面決議）

      • 日　時　 ２０２３年　３月２２日（火）　
        

        ○下記の議案事項に関して、評議員全員が同意の意思表示をするとともに、
        各々の監事からは異議が述べられなかったため、定款第１８条の規定により、
        各議案事項を可決する旨の評議員会の決議があったとみなされた。
        　　　　

        ＜評議員会の決議があったとみなされた議案事項＞
        〇２０２３年度予算（案）について
        （補足説明）後援会館について
        ※原案（収支予算書他予算関連資料）のとおり了承された。